客服热线

800-699-4816

VIEW ARTICLE 文章阅读



外汇评述 : 重磅 欧洲银行股为何集体暴跌 美国调查机构文件遭泄露 揭示大型银行洗钱丑闻


2020-09-21 11:33:34 PST (GMT-08:00
Editor: suki Approved By: vicky (Reads:23)
周一(9月21日),欧洲金融股集体下挫。在周末发布的数千份泄密文件显示,许多主要机构多年来参与处理了高达2万亿美元的洗钱交易。

这些文件是属于金融犯罪执法网络(FinCEN)的文件集合的一部分,该网络是美国财政部下属机构,负责检测和预防金融犯罪,并由BuzzFeed News和国际调查记者联合会首次出版。

周一,欧洲股市已经受到来自整个地区Covid-19感染病例再度飙升的压力,泛欧600指数下跌了2.8%,银行股领跌,泛欧600银行行业指数下跌超过5%。

据报道,此次FinCEN文件共计泄漏了2,657个文档,其中核心是2,100个可疑活动报告,或所谓的SAR。SAR并非不当行为的证据,而是银行怀疑客户的不良行为并将其发送给当局。

泄露文件显示了如何通过一些世界上最大的银行洗钱,以及罪犯如何利用匿名的英国公司来掩藏他们的资金。

Market Insider报道称,ICIJ对过去16个月中泄露的文件进行了分析,来自88个国家/地区的400多名记者参与了调查。

这些被称为FinCen档案的文件显示了五家银行——摩根大通、渣打银行、德意志银行、巴克莱银行和纽约梅隆银行在1997年至2017年期间处理的非法资金最多。

摩根大通、汇丰和德意志银行被发现即使在罪犯被捕后也参与了犯罪资金的流动。汇丰涉嫌在2013年和2014年参与一笔8000万美元的庞氏诈骗案。受骗投资者的律师表示,该银行本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。

在1999年至2017年之间,德意志银行处理的可疑资金占总数一半以上。德国广播公司Deutsche Welle报道称,有1.3万亿美元经由该银行转移。

FinCEN表示,文件泄漏可能会影响美国国家安全、风险调查,并威胁提交报告者的安全。但是上周该机构也宣布了改革其反洗钱计划的提议。英国也公布了改革其公司信息登记册的计划,以打击欺诈和洗钱活动。

德意志银行股价下跌了7.16%,汇丰银行股价下跌了4.77%,至史上最低。渣打银行、巴克莱银行股价也分别下跌超过5%。